Правительственная комиссия по законопроектной деятельности под председательством вице-премьера Дмитрия Григоренко одобрила проект закона, обязывающий банки передавать в Росфинмониторинг информацию об операциях с драгоценными металлами и камнями. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к комиссии.
Предлагается внести изменения в закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Законопроект предусматривает обязательное информирование Росфинмониторинга банками о сделках с драгоценными металлами и камнями. Это касается также данных о движении средств на счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей драгоценностями, ювелирными изделиями и ломом, если сумма превышает 1 млн рублей.
Банки должны будут сообщать и о продаже физическим лицам слитков, монет из драгоценных металлов и обработанных алмазов. То же правило распространяется на покупку компаниями и предпринимателями у банков монет и алмазов на сумму свыше 1 млн рублей.
Пояснительная записка указывает, что одним из методов противодействия отмыванию незаконных доходов является постановка на специальный учет организаций и предпринимателей, работающих с драгоценными металлами и камнями.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева считает, что решить проблему высокого государственного долга только за…
В Татарстане со второго полугодия 2027 года бюджетные платежи начнут проводить через платформу цифрового рубля…
Банк ДОМ.РФ выделит более 34 млрд рублей на строительство в Москве двух заводов, где иловый…
Биржевые цены на газ в Европе с начала конфликта вокруг Ирана выросли примерно на 170%,…
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что в 2026 году на Азию приходится 68%…
Банк России внес Сбербанк в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют. Решение было принято 12…