Правительственная комиссия по законопроектной деятельности под председательством вице-премьера Дмитрия Григоренко одобрила проект закона, обязывающий банки передавать в Росфинмониторинг информацию об операциях с драгоценными металлами и камнями. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к комиссии.
Предлагается внести изменения в закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Законопроект предусматривает обязательное информирование Росфинмониторинга банками о сделках с драгоценными металлами и камнями. Это касается также данных о движении средств на счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей драгоценностями, ювелирными изделиями и ломом, если сумма превышает 1 млн рублей.
Банки должны будут сообщать и о продаже физическим лицам слитков, монет из драгоценных металлов и обработанных алмазов. То же правило распространяется на покупку компаниями и предпринимателями у банков монет и алмазов на сумму свыше 1 млн рублей.
Пояснительная записка указывает, что одним из методов противодействия отмыванию незаконных доходов является постановка на специальный учет организаций и предпринимателей, работающих с драгоценными металлами и камнями.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий направил министру финансов Антону Силуанову предложение запустить федеральную программу «Народная ипотека»…
Объём рынка интернет-торговли в России по итогам 2025 года достиг 11,5 трлн рублей - на…
Европе предстоит заместить около 36 млрд кубометров газа, которые раньше поступали из России, - и…
Компания сообщила о выручке в 17,2 млрд долларов - почти на 700 млн меньше, чем…
МВФ предупредил: нефтяной дефицит на мировом рынке будет уходить медленно, а не резко. Из-за этого…
Высокие цены на газ в Европе - на уровне около 500 долларов за тысячу кубометров…