Правительственная комиссия по законопроектной деятельности под председательством вице-премьера Дмитрия Григоренко одобрила проект закона, обязывающий банки передавать в Росфинмониторинг информацию об операциях с драгоценными металлами и камнями. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к комиссии.
Предлагается внести изменения в закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Законопроект предусматривает обязательное информирование Росфинмониторинга банками о сделках с драгоценными металлами и камнями. Это касается также данных о движении средств на счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей драгоценностями, ювелирными изделиями и ломом, если сумма превышает 1 млн рублей.
Банки должны будут сообщать и о продаже физическим лицам слитков, монет из драгоценных металлов и обработанных алмазов. То же правило распространяется на покупку компаниями и предпринимателями у банков монет и алмазов на сумму свыше 1 млн рублей.
Пояснительная записка указывает, что одним из методов противодействия отмыванию незаконных доходов является постановка на специальный учет организаций и предпринимателей, работающих с драгоценными металлами и камнями.
Японская корпорация Sony окончательно отказалась от самостоятельного производства мобильных устройств, передав изготовление всех моделей смартфонов…
С 1 июня в России действует новое законодательное ограничение, препятствующее получению SMS-сообщений в момент ведения…
Российские туристы в 2025 году отдают предпочтение культурно-познавательным поездкам, которые опережают традиционный пляжный отдых. Такие…
В России с 30 мая вступили в силу новые правила для денежных переводов, ограничивающие возможность…
Российская Федерация вошла в первую десятку европейских стран по показателю доступности электроэнергии для населения, заняв…
Материальное благополучие остается ключевым фактором ощущения счастья для подавляющего большинства жителей России. Согласно новому исследованию…