Правительственная комиссия по законопроектной деятельности под председательством вице-премьера Дмитрия Григоренко одобрила проект закона, обязывающий банки передавать в Росфинмониторинг информацию об операциях с драгоценными металлами и камнями. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к комиссии.
Предлагается внести изменения в закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Законопроект предусматривает обязательное информирование Росфинмониторинга банками о сделках с драгоценными металлами и камнями. Это касается также данных о движении средств на счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей драгоценностями, ювелирными изделиями и ломом, если сумма превышает 1 млн рублей.
Банки должны будут сообщать и о продаже физическим лицам слитков, монет из драгоценных металлов и обработанных алмазов. То же правило распространяется на покупку компаниями и предпринимателями у банков монет и алмазов на сумму свыше 1 млн рублей.
Пояснительная записка указывает, что одним из методов противодействия отмыванию незаконных доходов является постановка на специальный учет организаций и предпринимателей, работающих с драгоценными металлами и камнями.
Модель машинного обучения, разработанная исследователями из России, вошла в пятерку лучших на международном конкурсе MIDRC…
По данным опроса, проведенного компанией ДРТ (ранее Deloitte), средние расходы россиян на празднование Нового года…
Бывшая материнская компания "Яндекса" Nebius, специализирующаяся на разработках в области искусственного интеллекта (ИИ), сообщила о…
Специалисты банка ВТБ предупредили о трех распространенных схемах мошенничества, связанных с инвестиционной сферой. Об этом…
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) установила, что АО "Почта России" нарушило закон "О защите конкуренции",…
Крупнейшие российские маркетплейсы, включая Wildberries, Ozon, "ЯндексМаркет", "Мегамаркет" и "Авито", с 2025 года начнут в…