Правительственная комиссия по законопроектной деятельности под председательством вице-премьера Дмитрия Григоренко одобрила проект закона, обязывающий банки передавать в Росфинмониторинг информацию об операциях с драгоценными металлами и камнями. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к комиссии.
Предлагается внести изменения в закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Законопроект предусматривает обязательное информирование Росфинмониторинга банками о сделках с драгоценными металлами и камнями. Это касается также данных о движении средств на счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей драгоценностями, ювелирными изделиями и ломом, если сумма превышает 1 млн рублей.
Банки должны будут сообщать и о продаже физическим лицам слитков, монет из драгоценных металлов и обработанных алмазов. То же правило распространяется на покупку компаниями и предпринимателями у банков монет и алмазов на сумму свыше 1 млн рублей.
Пояснительная записка указывает, что одним из методов противодействия отмыванию незаконных доходов является постановка на специальный учет организаций и предпринимателей, работающих с драгоценными металлами и камнями.
Директор по продукту Staffcop Даниил Бориславский предупредил россиян о возможных опасностях при сканировании QR-кодов. В…
Министерство финансов и Центральный банк России совместно разрабатывают федеральный проект по развитию финансового рынка, который…
Несмотря на сохраняющиеся санкционные ограничения, зарубежные инвесторы возобновляют интерес к российскому рынку и находят способы…
Решение президента Владимира Путина о приравнивании зарплат губернаторов к вице-премьерским открывает возможности для дальнейшего совершенствования…
Таиланд вводит электронные миграционные карты для туристов Москва, 1 апреля 2025 г. (АТОР). C 1…
Общероссийская организация малого и среднего бизнеса "Опора России" обратилась в Федеральную налоговую службу (ФНС) с…