Правительственная комиссия по законопроектной деятельности под председательством вице-премьера Дмитрия Григоренко одобрила проект закона, обязывающий банки передавать в Росфинмониторинг информацию об операциях с драгоценными металлами и камнями. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к комиссии.
Предлагается внести изменения в закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Законопроект предусматривает обязательное информирование Росфинмониторинга банками о сделках с драгоценными металлами и камнями. Это касается также данных о движении средств на счетах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся торговлей драгоценностями, ювелирными изделиями и ломом, если сумма превышает 1 млн рублей.
Банки должны будут сообщать и о продаже физическим лицам слитков, монет из драгоценных металлов и обработанных алмазов. То же правило распространяется на покупку компаниями и предпринимателями у банков монет и алмазов на сумму свыше 1 млн рублей.
Пояснительная записка указывает, что одним из методов противодействия отмыванию незаконных доходов является постановка на специальный учет организаций и предпринимателей, работающих с драгоценными металлами и камнями.
На фоне перебоев с поставками нефти из Ближнего Востока японские власти призвали граждан перейти на…
Средний чек в интернете оказался в 2,3 раза выше, чем в офлайн-точках: 2 523 рубля…
Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов выступил с инициативой досрочного выхода на пенсию для работников агропромышленного…
Росстандарт утвердил предварительный национальный стандарт для систем искусственного интеллекта, которые контролируют состояние водителя во время…
К летнему сезону курорт Сочи готовит новые туристические маршруты, которые познакомят гостей с культурой адыгов-шапсугов.…
Более 32 миллионов южнокорейцев получат прямые денежные выплаты — такое решение стало центральным элементом масштабного…