Ущерб от деятельности блогеров Чекалиных оценили в 500 млн рублей
Источник «Известий» сообщил, что блогеры Артем и Валерия Чекалины подозреваются в незаконном выводе крупной суммы денег в Дубай. МВД России возбудило новое уголовное дело в отношении супругов.
Расследование деятельности известных блогеров Артема и Валерии Чекалиных приобретает новый оборот. По данным источника «Известий», ущерб от их действий может превышать 500 миллионов рублей. Эта сумма, как утверждается, была переведена семейной парой в Дубай с использованием счетов покупателей их фитнес-марафонов в нескольких российских банках.
3 октября МВД России сообщило о возбуждении нового уголовного дела в отношении Чекалиных и их сообщника по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»). По данным следствия, подозреваемые продавали россиянам курсы фитнес-марафона, а затем переводили полученные средства на счета нерезидентов, используя поддельные документы.
4 октября суд принял решение о помещении Валерии Чекалиной и ее бывшего мужа Артема под домашний арест до 26 ноября. Адвокат Валерии, Екатерина Гордон, заявила, что ее подзащитная не признает вину в совершении преступления. Защита Артема Чекалина также отрицает его причастность к незаконному выводу денежных средств из России.
Управляющий партнер юридического бюро «Кваша и партнеры» Дмитрий Кваша в комментарии «Известиям» отметил, что в случае доказательства вины молодым людям может грозить до 10 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы.
Это не первое уголовное дело в отношении Чекалиных. В марте 2023 года супруги уже привлекались к ответственности по делу о неуплате налогов на сумму около 300 миллионов рублей и легализации более 130 миллионов рублей, полученных преступным путем. Однако в конце декабря 2023 года Следственный комитет России закрыл дело о неуплате налогов, сохранив обвинения в отмывании средств.
15 января текущего года председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что Валерия и Артем Чекалины признали свою вину и полностью выплатили налоговую недоимку, пени и штраф на общую сумму 504 миллиона рублей, в результате чего расследование было приостановлено.
Текущее расследование демонстрирует, что деятельность популярных блогеров находится под пристальным вниманием правоохранительных органов, особенно когда речь идет о крупных финансовых операциях и возможных нарушениях валютного законодательства.
Все материалы на сайте Баффетт.РУ носят исключительно информационный характер, не являются офертой и не могут быть восприняты как рекомендации или призыв к действию с нашей стороны. Финансовые рынки несут высокие риски и любые торговые операции должны быть тщательно обдуманы.
Похожие материалы:
- Минэкономразвития создаст механизм защиты для самостоятельных туристов
- Апрель принесет россиянам пять важных финансовых изменений
- Мошенники изучают историю покупок и предлагают те же товары дешевле
- Мошенники крадут данные россиян под видом срочного оформления загранпаспортов
- Москва планирует перевести доставку на беспилотные роверы к 2030 году
- Минцифры подготовило закон об ответственности за использование ИИ-сервисов
- Аэрофлот предложил скидки до 50% в честь юбилея компании
- Оборот электронной торговли в России достиг 11,5 триллиона рублей
