Росфинмониторинг обнаружил схемы отмывания денег через маркетплейсы
Росфинмониторинг обратил внимание банков на возросшие риски проведения сомнительных операций через платформы онлайн-торговли. Ведомство зафиксировало случаи использования маркетплейсов для незаконного обналичивания денежных средств.
По данным крупного российского банка, с конца августа увеличилось число компаний и индивидуальных предпринимателей, торгующих на маркетплейсах, которые система ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК) относит к группам со средним и высоким риском проведения подозрительных транзакций.
Банк России подтвердил наличие отдельных случаев проведения подозрительных операций клиентами банков, осуществляющими деятельность под видом продавцов товаров на маркетплейсах. ЦБ рассматривает такие операции как способ обхода антиотмывочных процедур.
Система ЗСК, функционирующая с июля 2022 года, ежедневно анализирует транзакции клиентов банков, присваивая им уровень риска. По данным ЦБ, сейчас к высокорисковым относятся 1,3% юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, еще 1,9% находятся в промежуточной зоне риска.
Эксперты отмечают, что российские импортеры иногда обходят таможенные процедуры, ввозя товары по системе карго. Такие товары могут продаваться на оптовых рынках, а затем реализовываться сейлерами маркетплейсов.
Банки заявляют, что способны отличить добросовестных сейлеров от недобросовестных, используя дополнительные проверки и запрашивая подтверждающие документы. Крупные маркетплейсы, такие как Ozon и Wildberries, не отмечают роста подозрительной активности среди своих продавцов.
Все материалы на сайте Баффетт.РУ носят исключительно информационный характер, не являются офертой и не могут быть восприняты как рекомендации или призыв к действию с нашей стороны. Финансовые рынки несут высокие риски и любые торговые операции должны быть тщательно обдуманы.
Похожие материалы:
- Минпромторг меняет концепцию параллельного импорта в России
- Подростки активно осваивают фондовый рынок через «СберИнвестиции»
- Пенсионеры становятся ценным ресурсом для российских компаний
- Как эскалация торговой войны США и Китая отразится на России
- ЦБ: За месяц почти 9 млн россиян оформили самозапрет на кредиты
- Число иностранных компаний под контролем россиян снизилось до 41,4 тысячи
- Россия и Беларусь создадут единый рынок ювелирных изделий в этом году
- Страховщики предложили ЦБ новый инвестпродукт на замену ИСЖ
